移動財經與Data Zoo達成合作推出KYC & AML驗證服務

移動財經(m-FINANCE)近期宣佈與亞太地區領先的電子身份驗證(eIDV)全球供應機構Data Zoo展開合作,為經紀商以及從事證券、期貨和資產管理的金融機構客戶提供實時的“了解您的客戶”(KYC)、“反洗黑錢”(AML)、“政治敏感人物”(PEPS)以及“制裁名單過濾”審核服務。

金融投資行業的監管越來越嚴格,KYC已經開始在全球範圍內逐漸普及化。經紀商需要快速且方便的KYC & AML審查機制以防止身份盜竊、洗黑錢、恐怖主義融資以及金融欺詐。Data Zoo可針對個人進行即時的KYC & AML審查,讓客戶可以遵守國際和當地的規管要求。此次合作達成後,移動財經的經紀商客戶可以直接使用Data Zoo頂尖的身份驗證解決方案,從而更好地了解客戶並降低業務上的財務風險。

Data Zoo的KYC服務會核實從各個可靠來源而獲得的多項客戶信息。這些信息可能包含以下一項或多項:

  • 法定姓名
  • 有效出生日期
  • 有效身份證號碼
  • 電話號碼
  • 銀行卡號
  • 地址

移動財經行政總裁譚志榮先生表示:“KYC和AML審核已經變得越來越重要。我們之所以選擇和Data Zoo合作,是因為Data Zoo的身份驗證解決方案能夠簡單快速地整合至我們的CRM系統,且可以直接連接至各國政府的數據源,提供無與倫比的驗證速度和準確率。此外,Data Zoo還在不斷整合整個亞太地區其他的驗證源,我和我的團隊有信心可以和Data Zoo一起為客戶提供與時俱進的身份驗證解決方案。”

Data Zoo行政總裁Tony Fitzgibbon補充道:“Data Zoo很高興和移動財經達成合作,也很高興看到,我們投放在開拓新驗證機構的資源,能幫助經紀商客戶安全的拓展市場。移動財經的客戶遍佈中國內地、香港和台灣,此次合作將使Data Zoo在這些市場得以開展業務,並推廣 Data Zoo的IDU產品。我希望我們可以與移動財經一起探索更多的合作機會,達成更多的共同目標。” 


現階段,Data Zoo的KYC & AML身份驗證解決方案已經無縫整合至移動財經的CRM系統。通過此次合作,移動財經能夠爲外匯/貴金屬經紀商提供更加安全和智能的CRM系統,幫助經紀商有效提升客戶質量及業務效率。


關於Data Zoo
Data Zoo成立於2010年,是一家金融科技公司,也是亞太地區領先的KYC & AML身份解決方案提供商,在澳大利亞、中國、新西蘭、菲律賓、新加坡和斯里蘭卡均設有辦事處。Data Zoo提供多層身份驗證解決方案,可針對任何行業和受監管組織進行定制。Data Zoo擁有全球40億條審核記錄,是一家值得信賴的電子身份驗證提供商。

關於移動財經 
移動財經成立於2002年,是亞洲地區極具實力和經驗的外匯/貴金屬/大宗商品交易解決方案提供商。移動財經多年來一直追求卓越,不斷推陳出新,致力於向客戶提供專業的交易平台和創新的一站式交易解决方案。移動財經總部位於香港,目前客戶遍布中國內地、香港、台灣和泰國。

欲瞭解更多,請聯繫:

移動財經: Jewel Liu (marketing@m-finance.net)
Data Zoo: Tony Fitzgibbon (tony.fitzgibbon@data zoo.com)

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